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            章鱼足彩爆料-万泽实业股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告

            admin 2019-05-12 270人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000534 证券简称:万泽股份布告编号: 2019-051

              万泽实业股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行了第十届董事会第四次会议,审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》,定于2019年5月17日举行2018年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),股权挂号日为2019年5月14日,详细内容详见公司于2019年4月25日发表的《关于举行2018年度股东大会告诉》(布告编号:2019-035)。

              2019年5月6日,公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)以书面办法提交的《关于提请添加“万泽实业股份有限公司2018年度股东大会”暂时提案的函》,现将该函阐明如下:

              1、暂时提案人:万泽集团有限公司

              2、添加暂时提案的详细内容:公司于2019年5月6日举行了第十届董事会第六次会议,审议经过《公司非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)》、《公司非公开发行A股股票征集资金运用的可行性陈述(第四次修订稿)》、《关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及拟采纳办法(修订稿)的计划》、《关于延伸非公开发行A股股票股东大会抉择有用期的计划》、《关于延伸股东大会授权董事会全权处理公司非公开发行A股股票相关事宜有用期的计划》。

              结合上述情况,万泽集团提议:将2019年5月6日公司第十届董事会第六次会议审议经过的《公司非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)》、《公司非公开发行A股股票征集资金运用的可行性陈述(第四次修订稿)》、《关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及拟采纳办法(修订稿)的计划》、《关于延伸非公开发行A股股票股东大会抉择有用期的计划》、《关于延伸股东大会授权董事会全权处理公司非公开发行A股股票相关事宜有用期的计划》作为新增暂时提案,提请公司2018年度股东大会审议。新增暂时提案详细内容如下:

              注:上述新增暂时提案现已公司第十届董事会第六次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年5月7日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯我们仨网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

              3、添加暂时提案的程序阐明:依据《公司法》、《公司章程》的相关规矩:“独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内宣布股东大会弥补告诉,布告暂时提案的内容。”

              经核对,到本布告发表日,万泽集团持有公司股份207,934,027股,占公司总股本份额为42.28%。因而,万泽集团具有提交暂时提案的资历,且上述事项归于股东大会的职权范围,有清晰的议题和抉择事项,契合《公司法》、《公司章程》的相关规矩。

              除上述添加暂时提案外,2019年4月25日布告的2018年度股东大会告诉其他事项不变,现将弥补暂时提案后的公司2018 年度股东大会告诉布告如下:

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:本次股东大会为2018年度股东大会。

              2、股东大会的召集人:公司董事会。

              3、会议举行的合法、合规性:本次股东章鱼足彩爆料-万泽实业股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩,无需其他部分赞同。举行本次会议的抉择现已第十届董事会第四次会议审议经过。

              4、会议举行的日期、时刻:

              现场会议时刻:2019年5月17日下午2时30分。

              网络投票时刻:

              经过深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为:2019年5月17日

              9:30~11:30,13:00~15:00;

              经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00。

              5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

              6、会议的股权挂号日:2019年5月14日。

              7、到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。

              于股权挂号日2019年5月14日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的律师。

              8、会议地址:深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室。

              二、会议审议事项

              1、审议《2018年度董事会工作陈述》;

              2、审议《2018年度监事会工作陈述》;

              3、审议《2018年度财务决算陈述》;

              4、审议《2018年度利润分配计划》;

              5、审议《2018年年度陈述》及陈述摘要;

              6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的计划》;

              7、审议《关于拟向相关金融组织请求归纳授信额度的计划》;

              8、审议《关于确认对外担保额度的计划》;

              9、审议《公司非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)》;

              10、审议《公司非公开发行A股股票征集资金运用的可行性陈述(第四次修订稿)》;

              11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及拟采纳办法(修订稿)的计划》;

              12、审议《关于延伸非公开发行A股股票股东大会抉择有用期的计划》;

              13、审议《关于延伸股东大会授权董事会全权处理公司非公开发行A股股票相关事宜有用期的计划》;

              14、听取《2018年度独立董事述职陈述》。

              以上计划的详细资料详见2019年4月25日、5月7日刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司的布告。

              依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,上述第8、12、13项计划为特别抉择事项,需经到会会议章鱼足彩爆料-万泽实业股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告的股东所持表决权的三分之二以上经过。

              三、提案编码

              四、会议挂号办法

              (一)挂号办法:

              1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权挂号日的持股凭据进行挂号。授权代理人还须持有法人授权托付书和代理人身份证进行挂号;

              2、个人股东持自己身份证、股东帐户卡及股权挂号日的持股凭据进行挂号。授权代理人还须持有授权托付书和代理人身份证进行挂号;

              3、异地股东可在挂号期间用信函或传真办法处理挂号手续,但须写明股东名字、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权挂号日的持股凭据复印件。

              (二)会议挂号时刻:2019年5月15日和16日两天,挂号时刻上午9时至11时半;下午3时至5时。

              (三)挂号地址:汕头市珠池路23号光亮大厦B栋九楼本公司办公室。

              (四)受托行使表决权人需于挂号和表决时提交托付人的股东账户卡复印件、托付人的在股权挂号日的持股证明、托付人的授权托付书和受托人的身份证复印件。

              (五)会议联系办法:

              1。会议联系电话:0754- 88857182;章鱼足彩爆料-万泽实业股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告0754-88857382

              2。传真:0754-88857179;

              3。联系人:蔡岳雄

              本次会议会期半响,食宿费、交通费自理。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1:参与网络投票的详细操作流程)

              六、备检文件

              提议举行本次股东大会的本公司第十届董事会第四次会议抉择。

              特此布告。

              万泽实业股份有限公司

              董事会

              2019年5月6日

              附件1:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称为“万泽投票”。

              2、填写表决定见。

              本次股东大会提案均为非累积投票提案。关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

              13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年 5月16日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为 2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2: 2018年度股东大会托付书

              授权托付书

              兹授权先生/女士代表自己/本单位参与于2019年5月17日下午14时30分,在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室举行的万泽实业股份有限公司2018年度股东大会,并对会议计划代为行使以下表决权。

              注:没有清晰投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的定见投票。是 □ 否 □

              托付人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):

              持有股数: 股东代码:

              受托人名字: 身份证号码:

              有用期限: 授权日期:

            (责任编辑:DF386) 章鱼足彩爆料-万泽实业股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告

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