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            章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万

            admin 2019-10-21 282人围观 ,发现0个评论

            原标题:安徽两地产公司股东被控移用资金罪:套取八千万监管资金盈利

            因患沉痾被奉告“生命只剩下不到100天”, 安徽省阜阳市颍上县徽盛房地产开发有限公司(以下简称“徽盛公司”)法定代表人庄南成与公司别的两名股东朱冰涛、朱洪友签定《协议书》,提早分配该公司开发的“姑苏庄园”项目赢利。

            之后,庄南成的病况呈现好转,但与朱冰涛、朱洪友产生了胶葛。

            庄南成称,签了协议后,项目便罢工烂尾,因为公司的法定代表人仍是他,出问题他要负责任,他屡次找朱冰涛、朱洪友要求改变法定代表人,但他们没赞同。朱冰涛则称,是庄南成病况好转后,见项目工作不错,不肯改变法定代表人。

            2017年,庄南成向公安机关反映朱冰涛、朱洪友两名股东涉嫌移用资金,警方受理了该案。

            2019年7月30日,颍上县人民检察院作出颖检刑诉﹝2019﹞176号申述书(以下简称“申述书”),指控朱冰涛与朱洪友使用职务便当,移用资金8030万元获取个人利益。其间包含套取徽盛公司监管资金8000万元,转入另一公司进行盈利性活动。

            10月18日,汹涌新闻(www.thepaper.cn)从朱冰涛处了解到,该案将于10月21日开庭审理。

            受访者供图

            法定代表人患沉痾后签《协议书》

            现在被取保候审的朱冰涛10月18日善于汹涌新闻,2008年,他与朱洪友、庄南成三人建立颍上县人和置业有限公司(以下简称“人和公司”),共同开发房地产。2013年,三人以及人和公司又入股建立了徽盛公司,共同开发颍上县“姑苏庄园”项目。

            朱冰涛介绍,“姑苏庄园”项目分两期,一期约有1000套住宅,二期约有700套住宅。到2016年时,项目一期已建成,二期主体已竣工,还剩些配套设备未完成。朱冰涛说:“这个盘卖得挺好,其时公司账户上有些盈利,我和朱洪友就商量着把钱投到一同入股的阜阳广元置业有限公司(下称广元公司),用于交纳开发阜阳师范大学邻近41亩地的土地保证金。”

            朱冰涛称,其时,担任徽盛公司法定代表人的庄章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万南成患病,要退出徽盛公司。2016年10月23日,朱冰涛、朱洪友、庄南成三人签定了一份《协议书》。

            朱冰涛供给的《协议书》显现,三人就“姑苏庄园”项目的收益进行了预结算:项目纯收益为2亿元,庄南成按出资份额30%核算,应分配净赢利6000万元,去除原支取的1000万元,公司应交给庄南成5000万元。

            《协议书》还约好,“姑苏庄园”项目终究清盘的净收益由朱洪友、朱冰涛两人按出资份额共享。超越或缺乏于纯收益2亿元的盈亏部分由朱洪友、朱冰涛承当;人和公司不再参加“姑苏庄园”项目净收益的分配,其本身的债款、债款与朱洪友、朱冰涛无关。

            三名股东签定的《协议书》

            涉案项目曾呈现烂尾,逾期交房

            庄南成善于汹涌新闻,2016年,因为病况严重,他曾被奉告“生命只剩下不到100天”。在此状况下,三方签定了《协议书》。

            庄南成说,其时他被确诊出患有肝癌,曾被奉告“生命只剩下不到100天”。在一年内的时间里,他做了一次肝切除、两次肝脏移植手术,前前后后花了一千万左右保住了性命。“现在每三个月要去北京或上海复查一次,身体仍是能够。”

            “签了《协议书》之后,项目就罢工烂尾了。因为公司的法定代表人仍是我,出问题我要负责任,所以我屡次找他们要求改变法定代表人,但他们没赞同。”庄南成说。

            尔后,庄南成向公安机关反映了朱冰涛和朱洪友涉嫌移用资金的问题。2017年7月14日,据颍上县公安局章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万向庄作出受案回执,称受理其当天报称的朱洪友、朱冰涛涉嫌移用资金案。

            庄南成说,他向公安机关反映问题之后未自动了解该案的发展。关于朱冰涛和朱洪友被申述的工作,他“不太清楚”。

            申述书载明,因涉嫌移用资金,朱冰涛于2018年5月被颍上警方刑事拘留,次月被批捕,7月被取保候审;朱洪友于2018年2月被颍上警方取保候审。该案曾两次退回公章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万安机关补充侦查,公安机关补充侦查后,两次从头移交审查申述。依法延伸审查申述期限15日三次。

            关于改变法定代表人的问题,朱冰涛称,是庄南成病况好转后,见项目工作不错,不肯改变法定代表人。

            汹涌新闻注意到,曾有网友于上一年9月在章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万人民网“领导留言板”上反映“姑苏庄园”二期烂尾的问题。阜阳市委办公室回应称:“关于小区二期烂尾,逾期交房问题。经查,因公司两位股东移用资金,导致资金缺乏,工程发展缓慢。公安机关立案侦查,追回部分资金,工程进度显着加速,现在只剩三号楼未交给。另核实,小区大部分业主已收取逾期交房违约金。”

            朱冰涛称,公司已付出业主违约金、补面积差共800万元。现在,小区已悉数交房。

            被诉套取监管资金8000万元

            申述书指控,2016年4月起,朱冰涛和朱洪友使用担任徽盛公司股东的便当,组织公司管帐杨某以该公司施工的名义,向房产局监管账户请求拨付工程款,套取监管资金8000万元,并经过与徽盛公司无事务来往的公司账户转到两人的个人账户。后朱冰涛和朱洪友将移用的8000万元资金转入两人出资入股的广元公司,进行盈利性活动,获取个人利益。

            申述书还指控,2017年4月,为进行盈利活动,获取个人利益,朱洪友指派杨某将别人购房款30万元转入广元公司账户。

            申述书以为,朱冰涛和朱洪友伙同杨某,使用各自章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万职务上的便当,移用本单位资金进行盈利活动,数额巨大,应以移用资金罪追究其刑事责任。其间,杨某在共同犯罪中起非必须效果,归于从犯,应当从轻或减杜拉拉升职记轻处分。章鱼足彩爆料-安徽两地产公司股东被控挪用资金罪:套取八千万

            朱冰涛善于汹涌新闻,该案将于10月21日在颍上县人民法院开庭审理。

            一高校法学专家善于汹涌新闻,虽是监管资金,但资金的所有权是归于公司的。依据该案申述书反映的状况,两名股东以请求拨付工程款的名义套取监管资金8000万元进行盈利活动,且导致了房子未准时交给的结果,此行为是违法行为,或许涉嫌犯罪,但详细还要依据行为、情节、结果等诸多方面判别。

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